Dotaz:

Dobrý den, co se prosím stane, pokud bance nevyplním AML dotazník?

Odpověď

Dobrý den,

nevyplnění AML dotazníku (proti praní špinavých peněz) , který od vás požaduje vaše banka, může vést k řadě důsledků. Banky jsou zákonem povinny bránit se proti praní špinavých peněz a financování terorismu. To vyžaduje, aby od svých klientů získávaly a ověřovaly důležité informace, jako jsou údaje o totožnosti, povaze podnikání a původu finančních prostředků. Mezi možné následky patří dočasné zmrazení vašeho účtu, kdy banka pozastaví veškeré transakce, včetně výběrů a převodů peněz, dokud nedostane požadované informace. Tyto kroky jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů a ochranu finančního systému před zneužíváním.

Nejnovější dotazy

Dobrý den, můžu převést hypotéku na nikoho jiného, například na mého dobrého kamaráda, že by…

Dobrý den, převod hypotečního úvěru na jinou osobu je teoreticky možný, ale závisí na podmínkách…

Dobrý den, rád bych se zeptal co znamená zkratka KYC? Díky

Dobrý den, zkratka KYC znamená „Know Your Customer“ neboli „Poznej svého zákazníka“. Jedná se o…

Dobrý den, co je to prosím virtuální platební karta? Slyšel jsem že to některé banky…

Dobrý den, virtuální platební karta je digitální verze tradiční plastové platební karty, která umožňuje provádět…