Může banka vyžadovat dodatečně informace k mým transakcím?

Odpověď

Dobrý den,

s přihlédnutím k opatřením proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) je banka vázána k provádění důkladného monitorování transakcí a identifikaci podezřelých aktivit či klientů.

V rámci tohoto může být nutné, aby si od vás banka vyžádala doplňující informace týkající se prováděných transakcí ve vybraných situacích.