Může banka vyžadovat dodatečně informace k mým transakcím?

15. 9. 2023
Účty a bankovnictví

Dotaz:

Dobrý den, má banka (Komerční banka) mě kontaktovala, že potřebuje dodatečné informace ohledně několika mých transakcích, zdá se vám takový postup v pořádku?

Odpověď

Dobrý den,

s přihlédnutím k opatřením proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) je banka vázána k provádění důkladného monitorování transakcí a identifikaci podezřelých aktivit či klientů.

V rámci tohoto může být nutné, aby si od vás banka vyžádala doplňující informace týkající se prováděných transakcí ve vybraných situacích.

Nejnovější dotazy

Co je to virtuální platební karta?

2. 5. 2024
Účty a bankovnictví

Dobrý den, co je to prosím virtuální platební karta? Slyšel jsem že to některé banky…

Dobrý den, virtuální platební karta je digitální verze tradiční plastové platební karty, která umožňuje provádět…

Bude banka zkoumat mé příjmy u spotřebáku?

29. 8. 2024
Půjčky

Dobrý den, chci si vzít u banky spotřebitelský úvěr, ale první mě zajímalo, jestli bude…

Dobrý den, ano, banka bude zcela jistě zkoumat vaše příjmy. Je to standardní součást procesu…

Jak dlouho trvá, než se insolvenční správce ozve?

2. 10. 2023
Ze světa financí

Dobrý den, mám dotaz ohledně insolvenčního řízení. Jak dlouho obvykle trvá, než se insolvenční správce…

Dobrý den, insolvenční správce by se vám měl ozvat asi do jednoho měsíce.