Dotaz:

Dobrý den, má banka (Komerční banka) mě kontaktovala, že potřebuje dodatečné informace ohledně několika mých transakcích, zdá se vám takový postup v pořádku?

Odpověď

Dobrý den,

s přihlédnutím k opatřením proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) je banka vázána k provádění důkladného monitorování transakcí a identifikaci podezřelých aktivit či klientů.

V rámci tohoto může být nutné, aby si od vás banka vyžádala doplňující informace týkající se prováděných transakcí ve vybraných situacích.

Nejnovější dotazy

Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je v České republice možnost investovat do autorských…

Dobrý den, investice do autorských práv může být zajímavou oblastí, ale bohužel v České republice…

Dobrý den, můžu převést peníze z účtu manžela, pokud znám jen jeho číslo běžného účtu?…

Dobrý den, převod peněz z účtu někoho jiného, v tomto případě z účtu vašeho manžela,…

Dobrý den, mohu mít běžný účet v bance ve své měně (českých korunách) a například…

Hezký den, ano, určitě je možné mít běžný účet vedený jak v českých korunách (CZK),…