Budu mít problém, pokud nevyplním AML dotazník?

Odpověď

Dobrý den,

nevyplnění AML dotazníku (proti praní špinavých peněz) , který od vás požaduje vaše banka, může vést k řadě důsledků. Banky jsou zákonem povinny bránit se proti praní špinavých peněz a financování terorismu. To vyžaduje, aby od svých klientů získávaly a ověřovaly důležité informace, jako jsou údaje o totožnosti, povaze podnikání a původu finančních prostředků. Mezi možné následky patří dočasné zmrazení vašeho účtu, kdy banka pozastaví veškeré transakce, včetně výběrů a převodů peněz, dokud nedostane požadované informace. Tyto kroky jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů a ochranu finančního systému před zneužíváním.