Může banka vyžadovat dodatečně informace k mým transakcím?

15. 9. 2023
Účty a bankovnictví

Dotaz:

Dobrý den, má banka (Komerční banka) mě kontaktovala, že potřebuje dodatečné informace ohledně několika mých transakcích, zdá se vám takový postup v pořádku?

Odpověď

Dobrý den,

s přihlédnutím k opatřením proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML) je banka vázána k provádění důkladného monitorování transakcí a identifikaci podezřelých aktivit či klientů.

V rámci tohoto může být nutné, aby si od vás banka vyžádala doplňující informace týkající se prováděných transakcí ve vybraných situacích.

Nejnovější dotazy

Jak odblokuji internetbanking v zahraničí?

21. 6. 2023
Účty a bankovnictví

Dobrý den, potřebuji nutně odblokovat internetbanking u Komerční banky. Momentálně jsem ale na služební cestě…

Dobrý den, pokud potřebujete odblokovat své internetové bankovnictví v Komerční bance, ale momentálně jste na…

Jak vyřešit spor s bankou?

16. 5. 2024
Účty a bankovnictví

Dobrý den, na koho se mám obrátit, když řeším spor s bankou ?

Dobrý den, pokud  řešíte spor a nepodařilo se vám dojít k uspokojivému řešení přímo s…

Můžete mi dát tipy, jak začít s investováním?

4. 12. 2023
Investice

Dobrý den, rád bych začal s investováním, můžete mi dát nějaké tipy?

Dobrý den. Začít s investováním je skvělý krok k budování vašeho finančního portfolia. Předtím než…